A Polícia Federal prendeu mais dois empresários, na tarde do último sábado (15), suspeitos de envolvimento em um grande esquema de pirâmide financeira, onde a principal investigação recai sobre a LOTUS CORPORATE, localizada na capital amazonense.
Ambos foram detidos durante a operação da Polícia Federal, denominada ‘Fair Play’, que visa combater crimes contra o sistema financeiro brasileiro. As vítimas dos grupo criminoso, consistiam em servidores públicos e aposentados, estendendo-se à outros estados como Rio Grande do Norte, Roraima e Pará.
Agentes da Polícia Federal deflagraram na manhã da última sexta-feira (14), a operação denominada de ‘FAIR PLAY’, onde busca reprimir e responsabilizar indivíduos que praticaram crimes contra o sistema financeiro brasileiro.
De acordo com a operação, sete mandados de prisão temporárias e dezoito ordens de apreensão e buscas em três capitais brasileiras, incluindo a capital amazonense. Além dos mandados, também foi determinado o bloqueio de bens e imóveis que estariam de posse da organização criminosa.
A empresa LOTUS CORPORATE, segue sendo investigada pela Polícia Federal, que após investigação minuciosa, confirmou que a empresa buscava atrair, em especial, servidores públicos e aposentados. Além de constatar que a LOTUS CORPORATE movimentou em dois anos de atividade, o equivalente à R$ 156 milhões de reais. Ainda segundo as investigações a empresa atuava também como realização de eventos, show, patrocínios de equipes, além de compra e venda de veículos, na capital amazonense.
A empresa de gestão financeira, LOTUS CORPORATE está registrada em dois nomes, são eles: Jorge Luiz Guimarães de Araújo Dias e Farley Felipe de Araújo da Silva, que segundo informações estão fora do país. Um outro sócio também foi localizado, mas de acordo com informações, por não concordar com algumas práticas da LOTUS, ele teria deixado o grupo.
