A Polícia Civil do Mato Grosso cumpriu mandados no Amazonas e outros estados nesta terça-feira (24), durante a Operação Falso 9. A ação investiga um esquema milionário de estelionato contra jogadores de futebol e uma instituição financeira.
Os criminosos usavam dados de atletas para aplicar golpes por meio da portabilidade de salários. O prejuízo ultrapassa R$ 1 milhão.
Golpe contra jogadores de futebol
A investigação começou em janeiro, após o setor antifraude de uma instituição financeira detectar movimentações suspeitas.
Segundo a polícia, os golpistas:
- Usavam documentos falsos para abrir contas bancárias;
- Solicitavam a portabilidade do salário de jogadores reais para essas contas;
- Transferiam o dinheiro para outras contas, compravam produtos ou sacavam o valor.
Com isso, dificultavam o rastreio e a recuperação dos valores. As vítimas, jogadores de futebol, não sabiam do golpe.
Mandados cumpridos no AM e outros estados
Foram expedidos 33 mandados judiciais em cinco estados:
- 22 de busca e apreensão;
- 9 de prisão preventiva;
- 2 de prisão temporária.
As ações ocorreram em:
- Almirante Tamandaré (PR);
- Curitiba (PR);
- Cuiabá (MT);
- Porto Velho (RO);
- Lábrea (AM).
A operação contou com o apoio do Ministério da Justiça e Segurança Pública.
Apreensões em Cuiabá
Em Cuiabá, a Delegacia de Estelionato cumpriu dois mandados contra um homem de 28 anos no bairro São Sebastião.
No local, os policiais apreenderam:
- Celulares;
- Máquinas de cartão de crédito;
- Uma caixa com dinheiro em espécie.
O valor apreendido ainda está sendo contado, mas pode passar de R$ 400 mil.
Instituições e empresas envolvidas
A instituição financeira corrigiu a falha e devolveu os valores às vítimas.
Até o momento, foram recuperados R$ 135 mil, bloqueados preventivamente.
Entre os beneficiários do golpe estão:
- Pessoas físicas;
- Empresas com sede em Cuiabá (MT) e Porto Velho (RO);
- Indivíduos que receberam juntos mais de R$ 287 mil.
A Polícia Civil do Mato Grosso segue com as investigações para identificar outros envolvidos.