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- PF realizou operação contra fraude bancária em Manaus e João Pessoa.
- Criminosos usavam documentos falsos para obter empréstimos na CEF.
- Esquema contava com dois núcleos e causou prejuízo de R$ 941 mil.
- Organização criminosa atuava desde 2016 em agências da Caixa.
Manaus (AM) – A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira (7/8), a Operação Expurgatio para desarticular uma organização criminosa especializada em fraude bancária contra a Caixa Econômica Federal (CEF). A ação ocorreu em Manaus e João Pessoa (PB), com o cumprimento de 14 mandados de busca e apreensão, um de prisão preventiva e quatro medidas cautelares.
Grupo agia com documentos falsos desde 2016
Segundo a PF, os criminosos utilizavam documentos falsificados de terceiros, incluindo servidores públicos, para abrir contas e obter empréstimos fraudulentos. Os valores eram transferidos para contas de pessoas jurídicas e físicas ligadas ao grupo, com posterior repasse aos envolvidos, descontando 10% da quantia.
A investigação revelou que a quadrilha atuava de forma contínua nas agências da CEF no Amazonas desde 2016. Parte dos investigados já havia sido presa anteriormente, mas continuou a cometer os mesmos crimes.
Dois núcleos organizavam as fraudes
O esquema era dividido em dois núcleos. O primeiro tinha atuação em todo o estado do Amazonas, coordenando a ida dos criminosos às agências e selecionando perfis de vítimas. Já o segundo núcleo direcionava os valores para uma pessoa física na Paraíba. Os investigados tinham vínculos em comum ou moravam na mesma região, o que indica uma associação entre eles.
As fraudes identificadas até o momento somam mais de R$ 941 mil, segundo a Polícia Federal.
Fraude bancária gera prejuízo milionário
O impacto financeiro das ações criminosas contra a Caixa Econômica Federal é significativo. A PF segue com as investigações para identificar outros envolvidos e recuperar os valores desviados.
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