A Polícia Federal (PF) deflagrou na manhã desta terça-feira, 13/09, a Operação Money Leak, visando aprofundar as investigações acerca de organização criminosa especializada no desvio de recursos do auxílio emergencial. Na manhã de hoje foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão, expedidos pela 9ª Vara Federal de Campinas, sendo um em Ribeirão Pires, SP, e outro na cidade de Florianópolis, SP.
A Polícia descobriu durante as investigações que a organização criminosa teria invadido pelo menos 465 contas da Caixa Econômica Federal. A ação do bandidos levou à subtração de valores do auxílio emergencial por meio de 519 transações fraudulentas, distribuídas em 508 saques, sendo a maioria na região metropolitana de Campinas.
Chama atenção que as movimentações, ainda que em grande números, correspondem a menos de um mês de diligências, no período entre 23 de maio e 16 de junho de 2020.
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Além dos saques, também foram detectados um pagamento de boleto bancário, oito transações por comércio eletrônico e duas transferências para contas da Caixa Econômica Federal, causando um prejuízo próximo a meio milhão de reais.
Os envolvidos poderão responder, na medida de suas condutas, pelos crimes de furto mediante fraude e formação de organização criminosa. Os materiais apreendidos serão encaminhados para a Delegacia de Polícia Federal em Campinas, com o objetivo de serem examinados e identificar todas as demais fraudes praticadas e identificar outros envolvidos nos crimes.
O nome da operação significa vazamento de dinheiro, em inglês, e é uma referência às saídas ilícitas de recursos do Auxílio Emergencial por meio de crimes cibernéticos.
