Dois ex-gerentes de banco são suspeitos de desviar quase R$ 400 mil em um esquema de fraude no município de Manaquiri, no interior do Amazonas. O caso veio à tona após denúncia do Ministério Público do Amazonas (MPAM).
Segundo as investigações, o dinheiro foi desviado por meio de contas abertas em nome de terceiros, conhecidas como “laranjas”.
Fraude envolvia previdência privada
De acordo com o MPAM, os ex-gerentes usavam os dados de outras pessoas para abrir contas e movimentar valores retirados indevidamente de previdências privadas. O prejuízo total chega a R$ 394 mil.
O dinheiro era depositado nessas contas falsas e, em seguida, sacado pelos próprios suspeitos. Além disso, eles também criavam linhas de crédito fraudulentas em nome dos laranjas.
Contas em São Paulo foram usadas no golpe
O esquema não ficou restrito ao Amazonas. Os suspeitos abriram contas em agências bancárias de São Paulo para receber parte do dinheiro desviado. A movimentação chamou atenção das autoridades e ajudou a dar início às investigações.
Segundo o MP, os desvios aconteceram enquanto os dois ainda ocupavam cargos de gerência na instituição financeira. A identidade dos envolvidos não foi revelada.
Um confessou, outro está foragido
Até o momento, um dos ex-gerentes já foi ouvido e confessou o crime. Ele detalhou como funcionava o esquema e confirmou a participação do comparsa.
O segundo suspeito está sendo procurado pela polícia. A Justiça já foi acionada para emitir mandados de busca e apreensão.
O que a polícia já sabe
- Prejuízo estimado em R$ 394 mil.
- Contas abertas em nome de terceiros.
- Valores desviados de previdência privada.
- Contas em São Paulo usadas para movimentar o dinheiro.
- Um suspeito confessou; o outro está foragido.
O Ministério Público segue acompanhando o caso e deve apresentar novas denúncias nos próximos dias. A instituição financeira também colabora com as investigações.
Para mais informações sobre crimes financeiros e fraudes bancárias, acesse o site do Ministério Público do Amazonas.
